Polícia Federal investiga lavagem de dinheiro no ES e mais oito estados
A investigação começou com informações sobre as ações do grupo compartilhadas pelas agências de segurança norte-americanas
Cerca de 100 policiais federais cumpriram nesta quarta-feira (13) 25 mandados de busca e apreensão e dois de prisão no Espírito Santo e em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal.
A Operação Yang começou em agosto do ano passado e investiga grupos por lavagem de dinheiro, com prejuízos que chegam a R$ 300 milhões.
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O grupo investigado agiam no Brasil e em outros países como Coreia do Sul e Estados Unidos.
De acordo com a PF, a investigação começou com informações sobre as ações do grupo compartilhadas pelas agências de segurança norte-americanas.
Elas apontavam que uma empresa brasileira teriam aplicado golpes em cerca de 60 mil vítimas. Os golpes prometiam um grande lucro a partir de pequenos investimentos por parte das vítimas.
O dinheiro era captado pelos criminosos e desviados para carteiras digitais de criptomoedas vinculadas aos investigados.
A justiça determinou o bloqueio de R$ 300 da contas bancárias dos envolvidos e a apreensão de 52 imóveis.
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