PF descobre esquema de fraude bancária com participação de moradora do ES
Mandado de busca e apreensão expedido em Vitória foi cumprido na casa de um investigado em Maceió, Alagoas
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Uma Operação da Polícia Federal descobriu um esquema de fraude bancária envolvendo "laranjas" – pessoas que emprestam suas contas bancárias para receber valores oriundos de fraude – e cumpriu nessa quinta-feira (10) um mandado de busca e apreensão, expedido em Vitória, na casa de um homem de 47 anos, morador de Maceió, Alagoas.
De acordo com a PF, o investigado foi destinatário de mais de 30 transferências bancárias, apenas envolvendo a Caixa Econômica Federal, que provocaram prejuízos que ultrapassaram R$ 30 mil.
A Operação Vergel é derivada da Operação Não Seja Um Laranja, deflagrada também pela Polícia Federal, em 2023. Na época, uma moradora de Praia de Carapebus, na Serra, foi descoberta como "laranja", ela teria sido beneficiária de mais de 10 boletos bancários pagos com valores de vítimas que possuíam contas bancárias na Caixa Econômica Federal.
O delegado Lorenzo Esposito explicou que outros dois alvos são investigados no Espírito Santo por participar da organização criminosa e aplicar os golpes em instituições bancárias.
"Nós identificamos essas pessoas aqui no Espírito Santo recebendo esses valores ano passado, cumprimos buscas na casa dessa mulher na Serra e posteriormente analisando o material, analisando a quebra de sigilo bancário dela, identificamos que grande parte desse valor oriundo da fraude foi destinado a esse homem que reside em Maceió, Alagos", explicou Esposito.
Agora a PF busca identificar quem são os organizadores dessas fraudes bancárias. Nesta quinta, durante a ação na casa do suspeito, foram apreendidos documentos, celular e cartões bancários "para identificar se ele era um dos organizadores da fraude ou se é mais uma camada de laranja nesse grupo criminoso", disse o delegado.
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