Operação da Polícia Federal no ES mira grupo suspeito de movimentar R$ 6 bilhões
Grupo seria chefiado por chineses e é investigado por lavagem de dinheiro e evasão de divisas
A Polícia Federal deflagrou a operação Tai-Pan, na manhã desta terça-feira (26), contra suspeitos de integrar uma organização criminosa investigada por crimes contra o sistema financeiro, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. O grupo teria movimentado R$ 6 bilhões nos últimos cinco anos. Uma das ordens judiciais é cumprida por policiais em Vila Velha.
Cerca de 200 policiais federais cumprem os 16 mandados de prisão preventiva e outros 41 de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Além do Espírito Santo, a operação também ocorre em cidades de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Ceará e no Distrito Federal. Também estão sendo cumpridas duas ordens de prisão fora do Brasil, mas a corporação não informou em quais países.
De acordo com a Polícia Federal, as investigações começaram em 2022 com a descoberta de um sistema bancário paralelo e ilegal operado pelos suspeitos, que movimentavam bilhões no Brasil, Estados Unidos, Canadá, Panamá, Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, Holanda, Inglaterra, Itália, Turquia, Dubai e especialmente Hong Kong e China, para onde se destinava a maior parte dos recursos de origem ilícita.
Nos últimos cinco anos, o grupo é suspeito de ter movimentado R$ 6 bilhões, sendo R$ 800 milhões apenas neste ano.
As investigações ainda apontam que o grupo movimentou o valor de R$ 120 bilhões nos últimos anos em operações de crédito e débito com empresas e pessoas físicas.
O esquema contava com a participação de dezenas de pessoas, sendo chefiado principalmente por chineses, conforme apurado pelo portal g1. No entanto, também havia participação de brasileiros. Entre os participantes, segundo a PF, estavam policiais militares e e civis, gerentes de bancos e contadores.
"O objetivo era atender a um fluxo constante de dinheiro para a China, mas atendia a qualquer pessoa que quisesse ocultar capitais, lavar dinheiro ou enviar ou receber dinheiro do exterior, havendo indícios de envolvimento de grupos criminosos voltados ao tráfico de drogas, de armas, contrabando, descaminho e outros crimes", informou a corporação.
Além das prisões, também foi determinado o bloqueio de R$ 10 bilhões em bens e valores de mais de 200 empresas.
Os investigados podem responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros crimes apontados na apuração da Polícia Federal.
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Locais de cumprimento de mandados
MBA: Mandado de busca e apreensão
MPP: Mandado de busca preventiva
- Campinas/SP: 1 MPP e 1 MBA
- Cajamar/SP: 1 MPP e 1 MBA
- São Paulo/SP: 6 MPP e 31 MBA
- Guarulhos/SP: 1 MPP e 1 MBA
- Itaquaquecetuba/SP: 1 MPP e 1 MBA
- Foz do Iguaçu/PR: 1 MPP e 1 MBA
- Vila Velha/ES: 1 MBA
- Florianópolis/SC: 1 MPP
- São José/SC: 1 MBA
- Feira de Santana/BA: 1 MBA
- Fortaleza/CE: 1 MPP e 1 MBA
- Brasília/DF: 1 MPP e 1 MBA
- Exterior: 2 MPP
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