27 pessoas viram réus por organização criminosa e lavagem de dinheiro
Denúncias partiram após a Operação Recepa, realizada em novembro deste ano
27 pessoas foram denunciadas e se tornaram réus, no âmbito da Operação Recepa, pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. A denúncia foi protocolada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (GAESF).
A operação teve o objetivo de desarticular uma organização criminosa estruturada e sofisticada, composta por empresários, contadores, “laranjas”, funcionários de empresas e produtores de café, sendo desenvolvida pelo MPES em atuação conjunta com a Secretaria da Fazenda (Sefaz).
Veja como foi realizada a Operação Recepa
Por estar em segredo de Justiça, os nomes das pessoas presas e empresas envolvidas não será divulgado.
Causando um prejuízo estimado em aproximadamente R$ 466 milhões aos cofres públicos estaduais, o grupo criminoso praticava fraudes fiscais relacionadas à comercialização de café em todo o Espírito Santo, utilizando mecanismos para ocultar a real movimentação econômica e reduzir, de forma ilícita, o recolhimento de tributos.
Foram bloqueados cerca de R$ 12 milhões em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas investigadas, além da apreensão de aproximadamente R$ 400 mil em dinheiro em espécie e da decretação da indisponibilidade de cerca de 190 veículos.
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