Federal faz operação para investigar fraude contra a Caixa Econômica no ES
Operação foi deflagrada na manhã desta terça-feira (20)
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A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma operação deflagrada, na manhã desta terça-feira (20), que investiga fraudes eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal, no Espírito Santo.
Segundo a corporação, durante as investigações foi constatado o envio de e-mails fraudulentos em nome de órgãos públicos com ofícios falsos, em que eram solicitadas transferências bancárias para contas dos investigados.
Assim que os valores eram depositados pelas vítimas, o dinheiro era rapidamente movimentado em múltiplas camadas de contas bancárias, especialmente em contas digitais de diversas instituições, com o objetivo de dificultar a identificação e o rastreamento dos valores e das pessoas envolvidas no esquema.
O mandado de busca e apreensão foi expedido pela 2ª Vara Federal Criminal de Vitória e, durante o cumprimento, foram apreendidos celulares que vão ser analisados em busca de novas provas para a investigação e para identificar outros envolvidos.
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