‘Doutor da USP’: como quadrilha aplicava golpe em investidores e movimentou mais de R$ 1 bilhão

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu nesta quarta-feira, 3, duas pessoas acusadas de integrar uma quadrilha liderada por chineses que movimentou mais de R$ 1 bilhão. O dinheiro corresponderia ao prejuízo de vítimas convencidas a investir com a promessa de obter lucros acima da média do mercado. Além de cumprir as ordens de prisão temporária, os policiais cumpriram 21 mandados de busca e apreensão em cinco Estados.

Segundo a investigação, chineses que moram no centro de São Paulo lideravam um grupo que convencia pessoas a entrar em um grupo de mensagens liderado por um suposto “doutor em Economia pela USP” que dava orientações sobre investimentos. As identidades dos suspeitos não foram reveladas, o que impossibilitou que as defesas fossem localizadas pela reportagem.

As operações financeiras do grupo, que renderiam alto lucro, seriam feitas a partir de uma plataforma de investimentos chamada Ebdox. As vítimas eram convencidas a aplicar dinheiro nela e, quando tentavam resgatar, eram informadas de que uma força-tarefa da Polícia Federal havia bloqueado o dinheiro. Para desbloqueá-lo era preciso pagar 5% do valor a ser resgatado. As pessoas então pagavam mais essa quantia e, mesmo assim, não conseguiam o dinheiro – após o pagamento, a plataforma desaparecia para esse cliente.

Uma vítima moradora de Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal, investiu R$ 220 mil na plataforma e até agora não conseguiu reaver. Um site de reclamações de empresas acumula mais de 400 denúncias contra esse esquema criminoso.

Segundo a polícia, o dinheiro recolhido das vítimas foi investido na compra de criptomoedas e créditos de carbono, além de exportação de alimentos de Boa Vista, em Roraima, para a Venezuela.

As ordens de busca e apreensão foram realizadas em São Paulo, Guarujá, Curitiba (PR), Dourados (MS), Entre Rios (BA) e Boa Vista (RR). Os dois presos são acusados de estelionato (fraude eletrônica), lavagem de dinheiro e organização criminosa.