Operação desarticula grupo responsável por fraude milionária em sistemas bancários
Ação da Polícia Federal foi realizada em Vila Velha, Cariacica e Vitória da Conquista (BA). Prejuízo é estimado em R$ 227 milhões
A Polícia Federal (PF) realizou uma operação para desarticular uma organização criminosa responsável por invasões a sistemas de instituições financeiras, com prejuízo estimado em R$ 227 milhões.
Os mandados de prisão, busca e apreensão foram cumpridos na terça-feira (18) nas cidades de Vila Velha e Cariacica, e em Vitória da Conquista, na Bahia.
Como atuava o grupo investigado
Segundo a corporação, os criminosos efetuaram milhares de transações, como transferências e pagamentos de boletos, destinando os valores para contas de intermediários.
Na sequência, o dinheiro era movimentado para outras contas ou corretoras de criptoativos.
Projeto Tentáculos e medidas judiciais
Durante a investigação, foram obtidos dados mantidos pela PF no âmbito do Projeto Tentáculos, que é um acordo de cooperação técnica entre a corporação, a Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN) e outros representantes do setor financeiro.
Também houve afastamento de sigilo bancário e análise de dados para rastrear as movimentações financeiras.
Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão.
O juízo determinou o bloqueio de bens e valores no montante de R$ 226,2 milhões, o que resultou na apreensão de ativos que ainda estão sendo contabilizados.
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