Esquema criminoso descoberto no Estado tem ligação com a Lava Jato
O esquema criminoso investigado no Estado, que resultou na realização da Operação Piànju nesta terça-feira (15), tem ligação com a Operação Lava Jato.
De acordo com as investigações, a célula da quadrilha que atuava no Espírito Santo era liderada por dois grandes empresários capixabas, que foram presos, que agiam como "prestadores de serviços" de lavagem de dinheiro para outras organizações criminosas, tendo movimentado mais de R$ 800 milhões. Ainda segundo as apurações, o grupo criminoso tem ligação com investigados na Operação Lava Jato.
Durante a operação, a polícia apreendeu 600 mil dólares (mais de R$ 3 milhões), além de milhares de reais e joias.
O delegado João Paulo Pinto, titular da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), explicou que as empresas que procuravam os empresários para lavar dinheiro “atuam com contratos públicos, a maioria no estado de São Paulo. Tem empresa que participou de licitação de lixo e tem empresa que participou de desvio de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)”.
Segundo o delegado, as empresas de dois empresários presos são a Sandes Náutica Marine, em Vitória, e a Akira Suzuki, em Vila Velha, em Vila Velha.
Além de lavagem de dinheiro, a quadrilha é acusada de crimes como falsificação de documentos públicos e particulares, inserção de dados falsos em sistemas informatizados, falsidade ideológica, estelionato e falsa comunicação de crime.
A Piànju teve alvos em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica e aconteceu simultaneamente em São Paulo, Alagoas e Ceará.
Foram expedidos 126 mandados judiciais, sendo 18 mandados de prisão preventiva, cinco de prisão temporária, 30 mandados de busca e apreensão, 23 sequestros de embarcações, 43 ordens judiciais de bloqueio de contas bancárias e duas ordens judiciais de suspensão de atividades econômicas.
Entre as ordens de busca e apreensão encontram-se 12 imóveis, três veículos de luxo (Porsche Panamera, Maserati Granturismo S e Mercedes Benz GLA200FF), 12 motos aquáticas e 11 embarcações.
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