Como funciona o Laboratório de Lavagem de Dinheiro da polícia que descobriu fortuna de André do Rap

O Laboratório de Lavagem de Dinheiro (Lab-LD) do Departamento de Inteligência da Polícia Civil foi criado em 2009 para encontrar e analisar dinheiro do crime organizado. Dentre as recentes descobertas, está a fortuna de André do Rap, traficante do PCC foragido desde 2020.

Conforme revelado pelo Estadão nesta segunda-feira, 9, as investigações apontam que criminosos movimentaram R$ 16,806 bilhões em 100.097 contas bancárias examinadas de janeiro de 2024 a maio de 2025. No caso de André do Rap, o Laboratório chegou ao total de R$ 25.168.000,00 em valores considerados suspeitos.

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O laboratório faz parte da Rede Nacional de Laboratórios, a Rede-LAB, desde 2014. Recentemente, o setor recebeu sete novas máquinas para a extração e análise de dados de acordo com as normas do Ministério da Justiça para a manutenção da cadeia de custódia das provas, a fim de impedir que as defesa aleguem nulidades processuais.

No local atuam 30 policiais e o delegado responsável por coordenar os trabalhos. Segundo o delegado Francesco Petrarca Ielo Neto, diretor da Divisão de Inteligência, o objetivo inicial era ir atrás do dinheiro oriundo do tráfico de drogas, mas a proposta passou a ser ainda mais abrangente.

“Hoje, ele trabalha para identificar e analisar o dinheiro sujo originário de qualquer tipo de crime”, explica Neto.

Autuação em números

Em 2024, o Lab-LD foi acionado 170 vezes por delegacias do Estado e fez 126 relatórios sobre 69.727 contas de 1.049 alvos, identificando R$ 9,691 bilhões como valores suspeitos.

Só neste ano, ele foi acionado 90 vezes e fez 63 relatórios a respeito de 507 alvos, o que o levou a identificar mais R$ 7,115 bilhões suspeitos em 30.370 contas. Destes, R$ 3,31 bilhões foram verificados em maio em 12.334 contas de 153 alvos.

No mesmo período, mas de 1,5 mil celulares apreendidos foram devassados pelas máquinas da divisão em busca de dados sobre movimentações bancárias, fiscais e patrimoniais que serão analisadas por meio de um sistema que estuda, confronta, filtra, calcula e pesquisa tanto em fontes fechadas quanto em fontes abertas de informação.