Golpe de investimentos fraudulentos com esquema de Caruaru e Recife é desmantelado

Delegado Leonardo Silva, titular da Delegacia de Defraudações/PCSC (em primeiro plano); delegado Paulo Berenguer, diretor do DEPATRI e delegado Daniel Regis, diretor da DEIC/PCSC. |  Foto: Divulgação/PCPE

A Polícia Civil de Santa Catarina, com o apoio de 12 estados, deflagrou na manhã de hoje a Operação Nova Iorque, que desmantelou uma organização criminosa responsável por fraudar um aposentado em mais de R$ 10 milhões. A operação cumpre 74 mandados de busca e apreensão, além de bloquear R$ 10.824.268,08 em contas e bens.

O esquema fraudulento envolvia uma empresa, aparentemente legítima e sediada em São Paulo, que atraía vítimas com promessas de investimentos na bolsa americana de Nova Iorque e em criptoativos. No entanto, os responsáveis pela fraude moravam em Caruaru (PE) e  no Recife (PE), de onde coordenavam a transferência e disfarce do dinheiro.

Responsáveis de Caruaru e Recife lideram a Fraude

A investigação revelou que o empresário responsável pela fraude, residente em Caruaru, transferiu cerca de R$ 9 milhões para um casal em Recife, que, por sua vez, pulverizou os valores em 175 contas bancárias em diversos estados do Brasil. A vítima, que inicialmente acreditava estar investindo de forma legal, foi enganada ao ponto de transferir mais de R$ 10 milhões para a falsa empresa.

Apreensões e bloqueios

A operação resultou em diversas apreensões, incluindo 10 veículos de luxo, dinheiro em espécie e aparelhos eletrônicos. A polícia também conseguiu bloquear contas e imóveis dos investigados. Em Pernambuco, foram cumpridos 34 mandados de busca e apreensão. As autoridades esperam que a venda judicial de veículos apreendidos ajude a ressarcir a vítima.

Impacto na vítima e possibilidade de ressarcimento

O delegado Leonardo da Silva afirmou que, embora a recuperação do montante total seja difícil, a polícia está tomando medidas para garantir o ressarcimento parcial da vítima. “Os veículos apreendidos serão vendidos judicialmente, e os valores bloqueados nas contas dos envolvidos serão usados para tentar devolver o dinheiro à vítima", explicou.

Outros envolvidos e possíveis vítimas

Além dos investigados de Caruaru e Recife, os suspeitos responderão por estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa, com possibilidade de evolução para organização criminosa. A Polícia Civil alerta para que outras possíveis vítimas do golpe se apresentem e busquem orientação.

A empresa identificada pelos investigadores como Jotapix ou Kiplar operava como fachada para o golpe, e a polícia segue investigando outros desdobramentos da fraude.

Veja os estados que ajudaram na investigação

A Operação Nova Iorque teve apoio das policias de 12 estados, além do Distrito Federal. Veja quais foram: Pernambuco, Paraíba, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Goiás e Paraná.