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Cinco pessoas são presas por atividades ilegais com moeda virtual

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Polícia

Cinco pessoas são presas por atividades ilegais com moeda virtual


A Polícia Federal cumpriu cinco mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (15). Batizada de "Madoff", a operação visa apurar a atividade ilegal de administração de investimentos em criptomoedas exercida por uma empresa sediada no Espírito Santo.

Além do Estado, os mandados também foram cumpridos em Mato Grosso do Sul e Acre. Ao todo, 43 policiais participaram da operação. 

 (Foto: Arquivo/Agência Brasil)
(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Com a operação, a Justiça Federal determinou a suspensão das atividades da empresa, incluindo a remoção de páginas na internet, além do bloqueio de seus ativos, como contas bancárias, carros e imóveis. O juiz ainda determinou o bloqueio das criptomoedas existentes em exchanges.

A justiça também autorizou a apreensão de criptomoedas em carteiras, físicas ou digitais, que estavam com os investigados durante as buscas, sendo que esse procedimento foi o primeiro desse tipo no Brasil.

Os investigados poderão vir a responder pelos crimes previstos no art. 4º (gestão fraudulenta), no art. 7º, II e IV (negociação de valores mobiliários sem autorização ou registro prévio), art. 16 (fazer funcionar instituição financeira sem autorização legal), todos da Lei 7.492/86, e art. 288 do Código Penal (associação criminosa).

Mais informações sobre o caso serão passadas à imprensa em entrevista coletiva na tarde desta quarta, na sede da Polícia Federal, em São Torquato, Vila Velha. 
 


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